Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 18 августа 2016 года №373

Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена

С целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 (с изменениями), согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Инструкцию по формированию файлов информационного обмена между центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и банками (филиалами) (далее Инструкция), которая прилагается.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Украины от 04 июня 2003 года №233 "Об утверждении Состава реквизитов и структуры файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга и банками (филиалами)", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 9 июня 2003 года за №457/7778;