Дата обновления БД:
21.09.2023
Добавлено/обновлено документов:
128 / 379
Всего документов в БД:
127847
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
16 июня 2016 года
№871/29001
РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ
от 31 мая 2016 года №617
Об определении критериев, по которым оценивается риск субъекта первичного финансового мониторинга профессионального участника фондового рынка (рынка ценных бумаг) быть использованным для отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
Согласно статье 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", учитывая пункт 2 раздела II Порядка контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка (рынка ценных бумаг) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 17 июля 2015 года №1038, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 6 августа 2015 года за №955/27400, с целью определения критериев, по которым оценивается риск субъекта первичного финансового мониторинга - профессионального участника фондового рынка (рынка ценных бумаг) быть использованным для отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 31 мая 2016 года №617
"Об определении критериев, по которым оценивается риск субъекта первичного финансового мониторинга профессионального участника фондового рынка (рынка ценных бумаг) быть использованным для отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"
О документе
| Номер документа: | 617 |
| Дата принятия: | 31/05/2016 |
| Состояние документа: | Действует |
| Регистрация в МинЮсте: | № 871/29001 от 16/06/2016 |
| Начало действия документа: | 05/07/2016 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 5 июля 2016 года №50
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 10 настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования - с 5 июля 2016 года