Дата обновления БД:
18.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
110 / 514
Всего документов в БД:
132326
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 13 ноября 2003 года №279
Об утверждении Инструкции об открытии счетов за рубежом
(В редакции Поправки Республики Молдова от 28.11.2003 г. №235, Постановлений Национального банка Республики Молдова от 27.01.2005 г. №25, 14.04.2005 г. №114, 30.06.2005 г. №202, 13.07.2006 г. №187, 18.09.2008 г. №178)
Во исполнение положений ст.4, 11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-XIII от 21.07.1995 г.), Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержденного решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г., протокол N 2), с последующими изменениями и дополнениями, и других нормативных актов, Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Утвердить Инструкцию об открытии счетов за рубежом (прилагается).
II. Отменить:
- Инструкцию N 10018-26 по открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц-резидентов в банках за рубежом, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы от 30.08.1995 г., протокол N 24 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., N 61, ст. 17);
- решение Административного совета Национального банка Молдовы N 308 от 18.11.1999 г. "Об открытии счетов в банках за рубежом на имя дипломатических миссий и консульских учреждений Республики Молдова" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999 г., N 130-132, ст. 272);
- подпункт 2 пункта I решения Административного совета Национального банка Молдовы N 338 от 09.11.2000 г. "Об изменении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000 г., N 144-145, ст. 385).
III. Резиденты, имеющие разрешения на открытие счетов за рубежом, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления, начиная с отчетного месяца декабря 2003 г. должны представить в Национальный банк Молдовы Отчет о счете, открытом за рубежом, в соответствии с положениями Инструкции, указанной в пункте I настоящего постановления.
IV. Действующие разрешения, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления резидентам на счета за рубежом, для открытия которых в соответствии с Инструкцией, указанной в пункте I настоящего постановления, нет необходимости получать разрешение, утрачивают силу со дня вступления в силу настоящего постановления.
V. Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления для получения разрешений на открытие счетов за рубежом и на дату вступления в силу настоящего постановления не получили разрешения Национального банка Молдовы, обязаны выполнить требования Инструкции, указанной в пункте I настоящего постановления.
VI. Департаменту валютных операций и внешних связей проинформировать Главную государственную налоговую инспекцию о выданных разрешениях на открытие счета за рубежом, которые со дня вступления в силу настоящего постановления продолжают действовать.
VII. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент валютных операций и внешних связей.
VIII. Настоящее постановление вступает в силу в 5-дневный срок со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
Председатель Административного совета Национального банка Молдовы
Леонид Талмач
Утверждена Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 ноября 2003 года №279
Инструкция об открытии счетов за рубежом
I. Общие положения
1.1. Инструкция об открытии счетов за рубежом (далееинструкция) разработана на основании Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-XIII от 21.07.1995 г.), Закона о финансовых учреждениях (N 550-XIII от 21.07.1995 г.), Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержденного решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г., протокол N 2), с последующими изменениями и дополнениями, а также других нормативных актов Республики Молдова.
1.2. В целях настоящей инструкции используются следующие понятия:
Разрешение на открытие счета за рубежом (разрешение Национального банка Молдовы) - официальный документ, выданный Национальным банком Молдовы, который удостоверяет право его обладателя на открытие счета за рубежом и осуществление определенных операций по этому счету.
Банк Республики Молдова - банк, имеющий лицензию на осуществление финансовой деятельности, выданную Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г., с последующими изменениями и дополнениями.
Иностранный банк
- банк, созданный в соответствии с действующим законодательством соответствующего государства, в т.ч. филиал/отделение банка Республики Молдова, с местонахождением за пределами Республики Молдова;
Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 13 ноября 2003 года №279
"Об утверждении Инструкции об открытии счетов за рубежом"
О документе
Номер документа: | 279 |
Дата принятия: | 13/11/2003 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 26/11/2003 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Утратил силу с: | 18/10/2015 |
Документ утратил силу с 18 октября 2015 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Национального банка Республики Молдова от 10 сентября 2015 года №20 |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №229-233, 21 ноября 2003 года, Ст.323.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом VIII настоящее Постановление вступает в силу в 5-дневный срок со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" - с 26 ноября 2003 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 18/09/2008
Ссылка на Закон Республики Молдова О Национальном банке Молдовы :: Статья 4. Основная задача
Ссылка на Закон Республики Молдова О Национальном банке Молдовы :: Статья 11. Нормативные акты
Ссылка на Закон Республики Молдова О Национальном банке Молдовы :: Статья 51. Валютное регулирование
Ссылка на Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова
Ссылка на Закон Республики Молдова О Национальном банке Молдовы
Документ утратил силу с 18 октября 2015 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Национального банка Республики Молдова от 10 сентября 2015 года №20