Дата обновления БД:
18.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
110 / 514
Всего документов в БД:
132326
ЗАКОН УКРАИНЫ
от 14 октября 2014 года №1701-VII
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей
Верховная Рада Украины постановляет:
I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:
1. В Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984 г., приложение к №51, ст. 1122):
1) статью 166-11 дополнить частью пятой следующего содержания:
"Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" информации о выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица -
влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан";
2) в пункте 1 части первой статьи 255:
а) абзац "субъектов государственного финансового мониторинга (статьи 166-9, 188-34)" изложить в следующей редакции:
"Субъектов государственного финансового мониторинга (статья 166-9, часть пятая статьи 166-11, статья 188-34)";
б) в абзаце "центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (части первая, вторая, девятая и десятая статьи 166-6, статья 166-11)" слово и цифры "статья 166 - 11" заменить словами и цифрами "части первая - четвертая статьи 166-11".
2. Хозяйственный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№18-22, ст. 144) дополнить статьей 64-1 следующего содержания:
"Статья 64-1. Конечный выгодополучатель предприятия
1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.
Закон Украины от 14 октября 2014 года №1701-VII
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей"
О документе
Номер документа: | 1701-VII |
Дата принятия: | 14/10/2014 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 25/11/2014 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
"Голос Украины" от 25 октября 2014 года №206;
"Правительственный курьер" от 29 октября 2014 года №200;
Официальный вестник Украины от 7 ноября 2014 года №87, стр. 219, статья 2475, код акта 74509/2014;
Ведомости Верховной Рады Украины от 14 ноября 2014 года, №46, стр. 3032, статья 2048.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 1 раздела II настоящий Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования - с 25 ноября 2014 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 21/05/2015 документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере)... № 475-VIII от 21/05/2015
Вступила в силу с: 26/05/2015
Редакция от 14/10/2014, принята документом Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... № 1702-VII от 14/10/2014
Вступила в силу с: 06/02/2015