СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ ТУРКМЕНИСТАНА

от 11 ноября 2014 года

О сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерство финансов Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью,

принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.

Статья 2

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Статья 3

1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон, посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.

2. Запрос на получение информации отправляется в письменной форме или по электронной почте, с использованием электронной цифровой подписи.

3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.