Дата обновления БД:
23.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
139 / 372
Всего документов в БД:
133123
Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.
ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 4 февраля 2013 года №29-113/1397-1298
Генеральный департамент
Территориальным управлениям денежно-кредитной политики Национального банка Украины, банкам Украины,
Независимой ассоциации банков Украины,
Ассоциации украинских банков,
Украинскому кредитно-банковскому союзу,
Частному акционерному обществу "Украинская финансовая группа",
Украинскому государственному предприятию почтовой связи "Укрпочта",
ООО "Финансовая компания "Виктория",
ООО "Финансовое учреждение "ГГЛА"
Относительно практического применения отдельных требований порядка проведения валютно-обменных операций
Национальный банк Украины в связи с запросами банков относительно практического применения некоторых норм Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12.12.2002 года №502, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 14.01.2003 года за №21/7342 (далее - Инструкция), сообщает следующее.
1. Относительно перечня документов, при условии предъявления которых в банк, финансовое учреждение осуществляет валютно-обменные операции для физических лиц.
В соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" банк, финансовое учреждение имеют право осуществлять продажу наличной иностранной валюты только физическим лицам - резидентам. Для соблюдения этой нормы необходимо выяснять резидентность лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию.
Проведение валютно-обменных операций осуществляется на основании документов, которые дают возможность выяснить резидентность физического лица:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Письмо Национального банка Украины от 4 февраля 2013 года №29-113/1397-1298
"Относительно практического применения отдельных требований порядка проведения валютно-обменных операций"
О документе
Номер документа: | 29-113/1397-1298 |
Дата принятия: | 04/02/2013 |
Состояние документа: | Действует |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Главбух от марта 2013 года, №11