Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Зарегистрировано
Министерсвтом юстиции
Республики Молдова
27 июня 2013 года №923
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 2 мая 2013 года №91
Об определении перечня юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности
(В редакции Постановления Административного совета Национального банка Республики Молдова от 25.07.2019 г. №204)
На основании п.d) ст.5, ст.11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, статья 624), с последующими изменениями и дополнениями, ч.(6) ст.15 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №78-81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, и ст.VII и IX Закона №31 от 7 марта 2013 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., №69-74, ст.223) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Административного совета национального банка Молдовы
Дорин Дрэгуцану
Приложение
к Постановлению Административного совета Национального банка Республики Молдова от 2 мая 2013 года №91
Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности
Американское Самоа
Ангвилла
Андорра
Антигуа и Барбуда
Антильские о-ва (голл.)
Аруба
Багамы
Барбадос
Бахрейн
Белиз
Бермуда-Даруссалам
Бермуды о-ва
Ботсвана
Вануату
Виргинские о-ва
Вьетнам
Гаити
Гернси
Гибралтар
Гонк-Конг
Гренада
Гуама
Джерси о-ва
Джибути
Доминика
Йемен
Индонезия
Иран
Кабо-Верде
Каимановы о-ва
Кампионе
Кения
Корейская Народно-Демократическая Республика
Королевство Камбоджа
Королевство Таиланд
Коста-Рика
Кука о-ва
Куракао
Либерия
Маврикий
Макао
Малайзия
Мальдивы
Мальта
Марианские о-ва
Марокко
Маршаловы о-ва
Микронезия
Монгольская Народная Республика
Монсеррат
Мьянма
Мэн о-в
Науру
Нигерия
Ниуи
ОАЭ
О-ва Мадейра
Оман
Остров Лабуан
Острова Фиджи
Пакистан
Палау
Панама
Порто Рико
Республика Гана
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Св. Китс и Невис
Св. Лючия
Северный Кипр
Сейшельские о-ва
Сент Винсент
Сингапур
Сирия
Танжер
Танзания
Тринидад и Тобаго
Тунис
Туркс и Кайкос о-ва
Уругвай
Филиппины
Шри-Ланка
Эквадор
Эфиопия
Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 2 мая 2013 года №91
"Об определении перечня юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности"
О документе
| Номер документа: | 91 |
| Дата принятия: | 02/05/2013 |
| Состояние документа: | Действует |
| Регистрация в МинЮсте: | № 923 от 27/07/2013 |
| Начало действия документа: | 05/07/2013 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №141-144, 5 июля 2013 года, Ст.1036.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 25/07/2019 документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам... № 204 от 25/07/2019
Вступила в силу с: 09/09/2019
(В Перечень внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 25.07.2019 г. №204)
(см. предыдущую редакцию)