ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 11 марта 2013 года №155

Об утверждении плана мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановляют:

1. Утвердить план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти посылать ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении утвержденного настоящим постановлением плана мероприятий для предоставления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.

Премьер-министр Украины Н.Азаров Председатель Национального банка Украины И.Соркин

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 11 марта 2013 года №155

План мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

1. По результатам проработки рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), а также методологии проведения взаимной оценки разработать предложения относительно внесения изменений в законодательство с целью последующей имплементации положений рекомендаций FATF.

Госфинмониторинг, Минфин, Минюст, Мининфраструктуры, Минэкономразвития, МВД, Министерство доходов и сборов, Госфининспекция, Национальный банк, СБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), Нацкомфинуслуг (по согласию). На протяжении года.

Минимизация рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ План мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 11 марта 2013 года №155
"Об утверждении плана мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:	155
Дата принятия:	11/03/2013
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	20/03/2013
Органы эмитенты:	Банки Правительство

Опубликование документа

Правительственный курьер от 20.03.2013 г. №52;

Официальный вестник Украины от 26.03.2013 г. №21, с. 191, статья 708, код акта 66274/2013

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма