Дата обновления БД:
25.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
145 / 323
Всего документов в БД:
133206
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 18 марта 2013 года №503
Об утверждении Инструкции о порядке действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено
В целях упорядочения действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, у лиц, подозреваемых в причастности к легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в соответствии с подпунктом 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. №311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №48, ст. 6252; 2011, №27, ст. 3873, №29, ст. 4291, №50, ст. 7351) и Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г. (Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. №249-ФЗ "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза" ("Российская газета" от 28 декабря 2012 г. №301) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено.
2. Начальникам таможенных органов довести положения настоящей Инструкции до сведения подчиненных должностных лиц и обеспечить контроль за ее неукоснительным выполнением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова.
Руководитель - действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации
А.Ю.Бельянинов
Приложение
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 18 марта 2013 года №503
"Об утверждении Инструкции о порядке действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено"
О документе
Номер документа: | 503 |
Дата принятия: | 18/03/2013 |
Состояние документа: | Действует |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Нет сведений