Дата обновления БД:
16.03.2026
Добавлено/обновлено документов:
309 / 1391
Всего документов в БД:
341302
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 15 февраля 2010 года №56
Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга
(В редакции Приказов Министра финансов Республики Казахстан от 20.11.2014 г. №506, 05.04.2017 г. №219)
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20.11.2014 г. №506)
(см. предыдущую редакцию)
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56
"Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга"
О документе
| Номер документа: | 56 |
| Дата принятия: | 15.02.2010 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 09.03.2010 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 15.02.2026 |
Документ утратил силу с 15 февраля 2026 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 января 2026 года №2 |
Опубликование документа
"Юридическая газета" от 26 марта 2010 года №42 (1838);
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 5 марта 2010 года №6107.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вводится в действие - с 9 марта 2010 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 05.04.2017 документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56... № 219 от 05/04/2017
Вступила в силу с: 03.06.2017
Редакция от 20.11.2014, принята документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56... № 506 от 20/11/2014
Вступила в силу с: 14.12.2014
Документ утратил силу с 15 февраля 2026 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 января 2026 года №2