Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 15 февраля 2010 года №56
Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга
(В редакции Приказов Министра финансов Республики Казахстан от 20.11.2014 г. №506, 05.04.2017 г. №219)
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр
Б.Жамишев
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56
"Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга"
О документе
| Номер документа: | 56 |
| Дата принятия: | 15/02/2010 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 09/03/2010 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
"Юридическая газета" от 26 марта 2010 года №42 (1838);
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 5 марта 2010 года №6107.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вводится в действие - с 9 марта 2010 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 05/04/2017 документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56... № 219 от 05/04/2017
Вступила в силу с: 03/06/2017
Редакция от 20/11/2014, принята документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56... № 506 от 20/11/2014
Вступила в силу с: 14/12/2014
(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20.11.2014 г. №506)
(см. предыдущую редакцию)