ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 10 апреля 2026 года №33

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов

(В редакции Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2026 №109)

В соответствии с подпунктом 7) абзаца третьего части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан", Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов (далее - Требования).

2. Департаменту платежных систем и цифровых финансовых технологий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов Глава 1. Общие положения Глава 2. Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Глава 3. Программа управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ Глава 4. Программа идентификации клиентов Глава 5. Программа мониторинга и изучения операций клиентов Глава 6. Программа подготовки и обучения работников Субъекта по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года №33
"Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов"

О документе

Номер документа:	33
Дата принятия:	10.04.2026
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	01.05.2026
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде от 15 апреля 2026 года.

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 13 апреля 2026 года №38408.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вводится в действие - с 1 мая 2026 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 27.08.2026 документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан № 109 от 27.08.2026
Вступила в силу с: 14.09.2026

Ссылка на Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

Ссылка на Указ Президента Республики Казахстан Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан :: 19. Высшим органом Национального Банка Казахстана является Правление.

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Ссылка на Закон Республики Казахстан О цифровых активах в Республике Казахстан

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекра

Ссылка на Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан Об утверждении перечня оффшорных зон

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов