СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

от 13 января 2026 года №23, 25 декабря 2025 года №380, 29 декабря 2025 года №485, 29 декабря 2025 года №102-н/к

Об утверждении Правил взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему совместному приказу Правила взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Правила взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения Глава 1. Общие положения Глава 2. Порядок обмена и передачи информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга Глава 3. Обеспечение конфиденциальности информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга операций с признаками финансирования распространения оружия массового уничтожения

Совместный Приказ Министра финансов Республики Казахстан, Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министра сельского хозяйства Республики Казахстан и Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии от 13 января 2026 года №23, 25 декабря 2025 года №380, 29 декабря 2025 года №485, 29 декабря 2025 года №102-н/к
"Об утверждении Правил взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:	23
Дата принятия:	13.01.2026
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	20.11.2025
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде от 28 января 2026 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящий совместный Приказ вступает в силу - с 20 ноября 2025 года.

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа