ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

от 11 декабря 2025 года №20

О внесении изменений в приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года №5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года №5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №35311) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 13-9) статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:";

в Правилах осуществления переводов обеспеченных цифровых активов, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 13-9) статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ) и определяют порядок осуществления переводов обеспеченных цифровых активов лицом, осуществляющим выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, с учетом требований, установленных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Лицо при отправлении или получении обеспеченных цифровых активов от имени клиента (его представителя) и бенефициарного собственника удостоверяется, что перевод и любые связанные с ним сообщения содержат точную информацию об отправителе и получателе, и принимает меры в соответствии со статьей 7 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.";

пункт 6 изложить в следующей редакции: