ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30 сентября 2025 года №625

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики в сфере оборота виртуальных активов

В целях повышения эффективности деятельности поставщиков услуг виртуальных активов, в соответствии со статьями 10, 16, 18, 25, 27, 28 Закона Кыргызской Республики "О виртуальных активах", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О вопросах подведомственных подразделений и организаций Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики" от 10 декабря 2021 года №300 следующие изменения:

в Положении о Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац второй пункта 3 после слов "рынок ценных бумаг" дополнить словами "; рынок виртуальных активов";

- пункт 14 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:

"50) в ходе мониторинга и проверки поставщиков услуг виртуальных активов осуществлять контрольный закуп виртуальных активов за счет средств специализированного фонда, созданного для этих целей, по мере необходимости.";

- пункт 20 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"- средств фонда, созданного в целях осуществления контрольных закупок виртуальных активов у поставщиков услуг виртуальных активов;".

2. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О вопросах регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов" от 16 сентября 2022 года №514 следующие изменения:

1) в Положении о деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) и ведении Реестра операторов торгов виртуальных активов (криптобирж), утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзацы второй-четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Бенефициарный владелец - физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует оператора торгов виртуальных активов (криптобиржу) либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);

клиент - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) либо с которыми оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) устанавливает или установил деловые отношения;

процентный скоринг - это количественная оценка уровня риска виртуального актива или виртуального кошелька, основанная на анализе его поведения, операций и иных факторов, связанных с возможностью использования в противоправных действиях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма;";

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. В случае если оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) хранит активы пользователей на своих балансах, он обязан обеспечить раздельный учет финансовых активов оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи), электронных виртуальных активов, денежных средств, находящихся у оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи).";

- абзац третий пункта 11 на государственном языке признать утратившим силу;

- пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Централизованный оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) обязан при установлении отношений с клиентом провести его идентификацию либо удаленную идентификацию, а также верификацию либо удаленную верификацию идентификационных данных в соответствии с законодательством в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также в сфере оборота виртуальных активов.

Все проверки транзакций клиентов с виртуальными активами в целях соблюдения требований по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (AML и KYT) в обязательном порядке должны проводиться с использованием информационной системы (программного обеспечения) поставщика AML/KYT-услуг, определенного уполномоченным органом.

Процентный скоринг определяется уполномоченным органом.";

- дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

"18-1. До совершения сделок по продаже клиентам виртуальных активов за денежные средства или электронные деньги, либо по обмену виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) обязан убедиться в наличии у клиентов достаточного уровня знаний (компетентности), необходимого для совершения указанных сделок.

Оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) не вправе заключать указанные сделки с клиентами, в отношении которых установлено отсутствие необходимого уровня знаний (компетентности).

Определение уровня знаний (компетентности) для совершения сделок, указанных в настоящем пункте, производится оператором торгов виртуальных активов (криптобиржей) посредством представления клиентам вопросника (теста) для заполнения (решения).

Вопросник (тест) и изменения/дополнения к нему подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Уполномоченный орган после получения соответствующего уведомления анализирует полученный вопросник (тест) и в случае наличия замечаний/предложений в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации уведомления информирует оператора торгов виртуальных активов о необходимости проработки вопросника (теста).

Оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) должен информировать клиента о рисках при осуществлении сделок с виртуальными активами через все доступные и понятные каналы, включая и не исключая уведомления на платформе, электронные письма, текстовые и видеоматериалы, а также в процессе регистрации или перед осуществлением первой сделки.";

- в пункте 23:

слово "террористической" заменить словом "преступной";

дополнить абзацами следующего содержания:

"- вопросник (тест), определяющий уровень знаний (компетентности) клиентов.

Правила биржевой торговли с виртуальными активами должны быть опубликованы на интернет-сайте оператора торгов виртуальными активами и доступны для ознакомления всеми участниками торгов.";

- дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:

"25-1 Оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) вправе устанавливать отношения с клиентами, которыми могут быть как резиденты, так и нерезиденты Кыргызской Республики, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Отношения оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) с клиентами должны строиться на договорной основе и/или публичной оферте.

В договорах и/или публичной оферте, посредством которых устанавливаются отношения с клиентами, оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) обязан учитывать условия, предусмотренные настоящим Положением, Законом Кыргызской Республики "О виртуальных активах", а также законодательством в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Принятие клиентом публичной оферты должно быть полным и безоговорочным. Совершение клиентом, получившим публичную оферту в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством в области гражданского права или не указано в публичной оферте.";

- пункт 29 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"- обеспечить хранение информации о результатах заполнения (прохождения) клиентами вопросника (теста) на протяжении срока не менее пяти лет;";

- в пункте 30:

абзац первый после слов "Учредители/акционеры" дополнить словами ", бенефициарные владельцы";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"не включены в санкционный перечень, определенный законодательством в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

- дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:

"30-1. Должностные лица оператора торгов виртуальных активов подлежат обязательному согласованию с уполномоченным органом.

Должностными лицами оператора торгов виртуальных активов, кандидатуры которых подлежат согласованию, являются:

- руководитель и члены совета директоров (при наличии);

- руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) и члены исполнительного органа;

- главный бухгалтер или единственный бухгалтер;

- уполномоченный сотрудник или директор по рискам и комплаенсу.

Должностное лицо оператора торгов виртуальных активов вправе занимать свою должность без согласования не более 45 (сорок пять) календарных дней со дня его назначения (избрания).