ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО НАДЗОРУ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 31 июля 2025 года №39/1

Об утверждении Рекомендаций по автоматизации проверки по санкционным спискам

(Выписка)

Руководствуясь пунктом 2.4. Положения "О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики", утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 марта 2005 года №6/2, Комитет по надзору Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Рекомендации по автоматизации проверки по санкционным спискам (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Приложение

к Постановлению Комитета по надзору Национального банка Кыргызской Республики от 31 июля 2025 года №39/1

Рекомендации по автоматизации проверки по санкционным спискам

1. Общие положения

1. Настоящие рекомендации по автоматизации проверки по санкционным спискам (далее - Рекомендации) разработаны в целях повышения эффективности деятельности коммерческих банков (далее - банки) при выявлении лиц и организаций, подпадающих под санкционные меры, и соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

2. Целью Рекомендаций является формирование единых подходов к:

- автоматизации процессов сверки с санкционными списками;

- выбору источников санкционных данных;

- применению технологических решений (в том числе основанных на искусственном интеллекте и алгоритмах машинного обучения);

- управлению результатами проверок.