УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 14 июля 2025 года №946

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменения и дополнения:

в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон), а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.

2. Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение, а также организации, находящиеся в его ведении.";

в пункте 15:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом;";

в подпункт 31) вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;