СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА ПО ЗАЩИТЕ И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 1 апреля 2025 года №6, 2 апреля 2025 года №5

О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года №16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №2 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи"

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года №16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №2 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №26983) следующие изменения и дополнения:

заголовок вышеуказанного совместного приказа изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж";

пункт 1 вышеуказанного совместного приказа изложить в следующей редакции:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 1 апреля 2025 года №6, 2 апреля 2025 года №5
"О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года №16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №2 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи"

О документе

Номер документа:	6
Дата принятия:	01.04.2025
Состояние документа:	Не вступил в действие
Начало действия документа:	10.07.2025
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде от 10 апреля 2025 года.

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 7 апреля 2025 года №35945.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий совместный Приказ вводится в действие - с 10 июля 2025 года

Ссылка на Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...