ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

от 1 апреля 2025 года №5

О внесении изменения и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года №13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года №13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №26924) следующие изменение и дополнения:

в Признаках определения подозрительной операции, утвержденных приложением 2 к указанному Приказу строку 13 изложить в следующей редакции:

13. При осуществлении операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж

в Справочнике кодов видов субъектов финансового мониторинга, утвержденных приложением 4 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу дополнить строками следующего содержания:

024	Биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами
025	Клиринговые центры товарных бирж

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года №5
"О внесении изменения и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года №13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

О документе

Номер документа:	5
Дата принятия:	01.04.2025
Состояние документа:	Не вступил в действие
Начало действия документа:	10.07.2025
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде от 7 апреля 2025 года.

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 2 апреля 2025 года №35923.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вводится в действие - с 10 июля 2025 года.

Ссылка на Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Об утверждении Правил представления субъектами финансового...