УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 23 сентября 2024 года №6853-У

О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и порядке рассмотрения Банком России такого заявления

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает:

требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;

порядок рассмотрения Банком России такого заявления.

1. Заявление о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (далее - заявление), направляемое юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявитель), должно быть адресовано Банку России и содержать информацию, предусмотренную приложением к настоящему Указанию. При необходимости по решению заявителя к заявлению могут быть приложены документы и (или) сведения, подтверждающие указанную информацию.