Дата обновления БД:
25.10.2024
Добавлено/обновлено документов:
343 / 1027
Всего документов в БД:
137593
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
27 августа 2024 года
№1312/42657
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ
от 27 августа 2024 года №2531/5
О внесении изменений в Порядок уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица
Согласно Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пунктов 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, ПРИКАЗЫВАЮ:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства юстиции Украины от 27 августа 2024 года №2531/5
"О внесении изменений в Порядок уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица"
О документе
| Номер документа: | 2531/5 |
| Дата принятия: | 27.08.2024 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 01.09.2024 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 29 августа 2024 года №75, статья 4477, код акта 126706/2024
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, но не ранее дня его официального опубликования.