УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 28 июня 2024 года №6792-У

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

На основании абзаца четырнадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статьи 29 Федерального закона от 28 декабря 2022 года №569-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 28 апреля 2023 года №165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Вход Регистрация

Указание Центрального банка Российской Федерации от 28 июня 2024 года №6792-У
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:	6792-У
Дата принятия:	28.06.2024
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	23.08.2024
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 12 августа 2024 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 23 августа 2024 года.

Положение Центрального банка Российской Федерации "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента..."

Положение Центрального банка Российской Федерации "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента..."

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... :: Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельн :: Статья 29

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступн :: Статья 1

Ссылка на Положение Центрального банка Российской Федерации Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента...

Ссылка на Положение Центрального банка Российской Федерации Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента...