Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 17 октября 2023 года №3419-IX

О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в отношении политически значимых лиц

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2020 г., №25, ст. 171 со следующими изменениями) следующие изменения:

1. В части первой статьи 1:

1) в пункте 20, абзаце первом пункта 28 и абзаце первом пункта 37 слова "в течение последних трех лет" исключить;

2) в пункте 26 слово "восьмой" заменить словом "девятой", слово "девятой" - словом "десятой", а слово "пятнадцатой" - словом "шестнадцатой".

2. В части второй статьи 8:

1) в подпункте "а" пункта 8 слова "вторым и третьим" заменить словами "вторым, третьим и шестым";

2) в подпункте "а" пункта 11 слова "государству-агрессору" заменить словами "государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины".

3. Пункт 2 части третьей статьи 9 изложить в следующей редакции:

"2) обеспечение уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявленных расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности клиента, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности клиента, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки клиента".

4. В статье 11:

1) часть восьмую после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания: