УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 16 сентября 2023 года №355

О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменение и дополнения:

в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.";

в пункте 15:

дополнить подпунктами 33-1) и 33-2) следующего содержания:

"33-1) определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;

33-2) определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;";

дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:

"34-1) ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц;";

дополнить разделом следующего содержания:

"Перечень организаций, находящихся в ведении Агентства