Дата обновления БД:
02.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
38 / 110
Всего документов в БД:
133331
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 апреля 2023 года №72974
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 6 марта 2023 года №6370-У
О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
Настоящее Указание на основании пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
1. Иностранная страховая организация должна сообщать Банку России в отношении каждого лица, которому в соответствии с пунктами 1.5-1 и 1.5-8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно - обновление информации, привлеченное лицо), следующую информацию:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Указание Центрального Банка Российской Федерации от 6 марта 2023 года №6370-У
"О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
О документе
Номер документа: | 6370-У |
Дата принятия: | 06.03.2023 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 28.04.2023 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 17 апреля 2023 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 5 резолютивной части настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 28 апреля 2023 года.
О вступлении в силу документа смотри пункт 5