ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 28 декабря 2022 года №465

Об утверждении критериев рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

(Извлечение)

В соответствии со статьей 7 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункта 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, с целью определения критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, предписываю:

1. Утвердить критерии рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения прилагаемого оружия массового уничтожения.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

Приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2022 года №465
"Об утверждении критериев рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"
(Извлечение)

О документе

Номер документа:	465
Дата принятия:	28.12.2022
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	24.02.2023
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 24 февраля 2023 года №20, стр. 93, статья 1147, код акта 116717/2023.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 24 февраля 2023 года.

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... :: Статья 7. Применение риск-ориентированного подхода

Ссылка на Постановление Кабинета Министров Украины Об утверждении Положения о Министерстве финансов Украины :: 5) осуществляет нормативно-правовое регулирование в финансовой, бюджетной, налоговой, таможенной с

Ссылка на Приказ Министерства финансов Украины Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования...