Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 4 ноября 2022 года №2736-IX

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты финансовой системы от действий государства, осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требованиям Директивы ЕС 2018/843

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в такие законы Украины:

1. В Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2020 г., №25, ст. 171 с последующими изменениями):

1) в статье 1:

в части первой:

в пункте 5 слова "преступления против общественной безопасности, преступления против собственности, преступления в сфере хозяйственной деятельности, преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи и преступления" заменить словами "преступления против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, общественной безопасности, собственности, в сфере хозяйственной деятельности, в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи и;

пункт 20 после слова "обнимали" дополнить словами "в течение последних трех лет", а после слова "выполняли" - словами "в течение последних трех лет";

абзац первый пункта 28 и абзац первый пункта 37 после слова "выполняли" дополнить словами "в течение последних трех лет";

часть вторую дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Термин "вооруженная агрессия" в настоящем Законе употребляется в значении, приведенном в Законе Украины "Об обороне Украины", термин "культурные ценности" - в значении, приведенном в Законе Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей";

2) в пункте 7 части второй статьи 6: