ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ

от 4 июня 2003 года №230-П

О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения

Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; N 49, ст. 6079), Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N6, ст.492; 1998, N31, ст.3829; 1999, N28, ст.3459, ст.3469; 2001, N26, ст.2586; N33 (часть I), ст.3424; 2002, N12, ст.1093), Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N28, ст.2790; 2003, N2, ст.157), Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N7, ст.785; N28, ст.3261; 1999, N1, ст.2; 2002, N12, ст.1093), Федеральным законом "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N1, ст.1; N25, ст.2956; 1999, N22, ст.2672; 2001, N33 (часть I), ст.3423; 2002, N12, ст.1093; N45, ст.4436; 2003, N9, ст.805) и определяет перечень сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации, создаваемой путем реорганизации в форме слияния, государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) кредитной организации в связи с реорганизацией в форме присоединения, порядок их представления и рассмотрения в Банке России, а также регулирует особенности лицензирования деятельности кредитных организаций при реорганизации в форме слияния и присоединения.

1. Общие положения

1.1. Реорганизация кредитных организаций в форме слияния и присоединения, в том числе в рамках реализации мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, учредительными документами кредитных организаций, настоящим Положением.

1.2. На основании статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России имеет право ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной организации, если в результате ее проведения возникнут основания для применения мер по предупреждению банкротства кредитной организации, предусмотренные Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N9, ст.1097; 2000, N2, ст.127; 2001, N26, ст.2590; N33 (часть I), ст.3419; 2002, N12, ст.1093).

1.3. Кредитная организация, к которой произошло присоединение других кредитных организаций, либо кредитная организация, созданная в результате слияния кредитных организаций, далее именуется как "Кредитная организация".

За государственную регистрацию "Кредитной организации" (при реорганизации в форме слияния) или государственную регистрацию изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации" (при реорганизации в форме присоединения), за предоставление "Кредитной организации" лицензии на осуществление банковских операций (при реорганизации в форме слияния) взимаются государственные пошлины в порядке и размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации.

1.4. На основе присоединяемой кредитной организации может быть открыт филиал (внутреннее структурное подразделение) кредитной организации, к которой происходит присоединение. Соответствующее структурное подразделение может быть открыто как до завершения реорганизации, так и одновременно с прекращением деятельности присоединяемой кредитной организации. При этом, в первом случае, открытие филиала (внутреннего структурного подразделения) может быть осуществлено в том числе по месту нахождения присоединяемой кредитной организации в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, при условии его расположения в отдельном, изолированном помещении и обеспечения раздельного ведения учета, хранения документов и ценностей указанного филиала (внутреннего структурного подразделения) и присоединяемой кредитной организации.

Кредитная организация, к которой происходит присоединение, может открыть на имя указанного филиала по месту его нахождения один корреспондентский субсчет в подразделении расчетной сети Банка России, за исключением филиала, обслуживающегося в одном подразделении расчетной сети Банка России с указанной кредитной организацией или с другим ее филиалом. В этом случае расчетные операции осуществляются через корреспондентский счет кредитной организации или корреспондентский субсчет другого ее филиала, открытые в Банке России.