Дата обновления БД:
25.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
145 / 323
Всего документов в БД:
133206
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 декабря 2020 года №536-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315; №23, ст. 2934; №30, ст. 4219; 2015, №1, ст. 37; №18, ст. 2614; №24, ст. 3367; №27, ст. 3945, 4001; 2016, №1, ст. 27, 43, 44; №26, ст. 3860; №27, ст. 4196; №28, ст. 4558; 2017, №31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 54, 66; №18, ст. 2560, 2576, 2582; №53, ст. 8491; 2019, №12, ст. 1222, 1223; №27, ст. 3534, 3538; №30, ст. 4152; №31, ст. 4418, 4430; №49, ст. 6953; №51, ст. 7490; №52, ст. 7798; 2020, №9, ст. 1138; №15, ст. 2239; №29, ст. 4518; №30, ст. 4738; №31, ст. 5018) следующие изменения:
1) абзац десятый части первой статьи 3 после слов "бенефициарных владельцев," дополнить словами "по проведению в установленных настоящим Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, установлению информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона,";
2) в абзаце четвертом статьи 4 слова "об отказе в выполнении распоряжения" заменить словами "об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в выполнении распоряжения";
Пункт 2 статьи 1 вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
3) в статье 7:
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 года №536-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 536-ФЗ |
Дата принятия: | 30/12/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 30/01/2021 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2020 года.
Примечание к документу
В соответствии со статьей 2 настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования - с 30 января 2021 года, за исключением:
- пункта 2, подпунктов "б" - "г", "ж" и "з" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, которые вступают в силу с 1 сентября 2021 года.
О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку