Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 21 октября 2020 года №968

Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте

Согласно части пятой статьи 11 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, который прилагается.

2. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015 г. №693 "Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте" (Официальный вестник Украины, 2015 г., №74, ст. 2442);

пункт 3 изменений, которые вносятся в постановление Кабинета Министров Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018 г. №343 (Официальный вестник Украины, 2018 г., №40, ст. 1408).

Премьер-министр Украины

Д.Шмыгаль

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года №968

Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте

1. Этот Порядок определяет механизм предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга (далее - субъект) информации, касающейся надлежащей проверки клиента (далее - информация о клиенте), в случае невозможности бесплатного получения информации из общедоступных государственных электронных реестров.

2. В этом Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

3. Запрос о предоставлении необходимой информации о клиенте (далее - запрос) направляется субъектом государственному органу (по месту нахождения такого органа) и/или государственному регистратору независимо от местонахождения такого государственного регистратора) в письменной форме, подписывается руководителем субъекта или лицом, его замещающим. Субъект, осуществляющий свою деятельность единолично, без образования юридического лица, подписывает запрос непосредственно. Запрос может направляться также в электронной форме. Формат электронного взаимодействия и форма предоставления информации определяются соответствующими государственными органами.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года №968
"Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте"

О документе

Номер документа:968
Дата принятия: 21/10/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:24/10/2020
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Правительственный курьер" от 24 октября 2020 года №207

Официальный вестник Украины от 6 ноября 2020 года №87, стр. 17 статья 2788, код акта 101390/2020