Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 3

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

5 августа 2020 года №59179

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 6 июля 2020 года №5495-У

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

На основании абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2020, №15, ст. 2239):

1. Внести в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 года №35594, 28 сентября 2016 года №43856, 27 марта 2020 года №57870, следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 6 июля 2020 года №5495-У
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:5495-У
Дата принятия: 06/07/2020
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 59179 от 05/08/2020
Начало действия документа:23/08/2020
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 12 августа 2020 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 23 августа 2020 года.