ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 февраля 2020 года №29н

Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска, условий дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска

В соответствии со статьей 316 Федерального закона от 3 августа 2018 №289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №32, ст. 5082; 2009 №52, ст. 7805) и пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №31, ст. 3258; 2018, №30, ст. 4748), приказываю:

1. Утвердить:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Порядок проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичность и формы его проведения, условия дифференцированного применения к лицам, совершающим таможенные операции, мер по минимизации рисков, а также условия отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска I. Общие положения II. Проведение категорирования лиц и периодичность его проведения III. Условия отнесения лиц к категории низкого, среднего или высокого уровня риска и дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков Порядок проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска Перечень критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 февраля 2020 года №29н
"Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска, условий дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска"

О документе

Номер документа:	29н
Дата принятия:	21/02/2020
Состояние документа:	Действует
Регистрация в МинЮсте:	№ 58381 от 19/05/2020
Начало действия документа:	20/06/2020
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 мая 2020 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования - с 20 июня 2020 года.

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты... :: Статья 316. Категорирование лиц, совершающих таможенные операции

Ссылка на Постановление Правительства Российской Федерации О Министерстве финансов Российской Федерации :: 1. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) является федеральным органом исполни

Ссылка на Таможенный кодекс Евразийского экономического союза :: 2. Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки обязано:

Ссылка на Уголовный кодекс Российской Федерации :: 1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершен

Ссылка на Уголовный кодекс Российской Федерации :: 2. То же деяние, совершенное: а) группой

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты... :: 2. На основании оценки рисков таможенные органы применяют формы таможенного контроля, меры, обеспе

Ссылка на Приказ Министерства финансов Российской Федерации Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим...

Ссылка на Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях :: Глава 16. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)

Ссылка на Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях :: Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав

Ссылка на Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях :: Статья 14.10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Ссылка на Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях :: 1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным зак

Ссылка на Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях :: 4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета

Ссылка на Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях :: 5. Нарушение требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных прав