Дата обновления БД:
18.08.2022
Добавлено/обновлено документов:
72 / 228
Всего документов в БД:
117693
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 23 апреля 2018 года №112-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
Принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года
Одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3452; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2012, №50, ст. 6954; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; 2014, №19, ст. 2315; 2015, №27, ст. 4001; 2016, №1, ст. 44; №27, ст. 4196; №28, ст. 4558; 2018, №1, ст. 66) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается порядок доступа к личному кабинету и его использования. Личный кабинет используется:
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 5 настоящего Федерального закона, для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, для реализации иных прав и обязанностей;
в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями для реализации своих прав и обязанностей, уполномоченным органом, правоохранительными и надзорными органами для реализации своих функций.";
2) в статье 7.1:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.";
б) в пункте 3 после слов "бухгалтерских услуг," дополнить словами "а также аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг", слова "в пункте 2" заменить словами "в пунктах 2 и 2.1";
в) в пункте 4 после слов "бухгалтерских услуг," дополнить словами "а также аудиторская организация, индивидуальный аудитор при оказании аудиторских услуг", слова "в пункте 2" заменить словами "в пунктах 2 и 2.1";
3) в подпункте 5 пункта 1 статьи 7.3 слова "в случае, если они находятся на обслуживании в кредитной организации" исключить;
Федеральный закон Российской Федерации от 23 апреля 2018 года №112-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
О документе
Номер документа: | 112-ФЗ |
Дата принятия: | 23/04/2018 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 04/05/2018 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 апреля 2018 года.