Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 16 марта 2018 года №367

Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга

В соответствии с требованиями Закона Украины от 23 марта 2017 года №1982-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами- предпринимателями", подпунктом 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью усовершенствования процедуры проведения проверок субъектов первичного финансового мониторинга приказываю:

1. Утвердить Изменения в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 6 мая 2015 года №489, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25 мая 2015 года под №596/27041, которые прилагаются.

2. Департаменту налоговой политики в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Утверждены Приказом Министерства финансов Украины от 16 марта 2018 года №367

Изменения в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга

1. В разделе II:

в абзаце шестом пункта 5 слова "или телефонограммой" заменить словами "и/или средствами электронной или факсимильной связи по информации о местонахождении субъекта, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, других реестрах (перечнях),";

в пункте 10 слово "выездной" исключить;

в пункте 12 слова "или лицом, исполняющим его обязанности," заменить словами "(его заместителем)";

в пункте 13:

в абзаце первом слово "Проверка" заменить словами "Выездная проверка";

после абзаца второго дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Невыездная проверка начинается после получения субъектом и/или его обособленным подразделением копии удостоверения (уведомления о проведении проверки, запроса Руководителя группы по проведению проверки о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки), но не ранее даты начала осуществления проверки, указанной в Удостоверении.".

2. В разделе III:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Представители группы по проведению проверки имеют право получать достоверную информацию, документы, снимать копии и/или получать выдержки из документов субъекта и/или его обособленного подразделения, необходимые для проведения проверки, и требовать их удостоверения подписью руководителя субъекта и/ или его обособленного подразделения.";

в абзаце первом пункта 4 слова ", и скрепленную печатью (при наличии) субъекта и/ или его обособленного подразделения" исключить;