Дата обновления БД:
16.08.2022
Добавлено/обновлено документов:
112 / 332
Всего документов в БД:
117620
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
5 апреля 2018 года
№419/31871
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 16 марта 2018 года №367
Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга
В соответствии с требованиями Закона Украины от 23 марта 2017 года №1982-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами- предпринимателями", подпунктом 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью усовершенствования процедуры проведения проверок субъектов первичного финансового мониторинга приказываю:
1. Утвердить Изменения в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 6 мая 2015 года №489, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25 мая 2015 года под №596/27041, которые прилагаются.
2. Департаменту налоговой политики в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
А.Данилюк
Утверждены Приказом Министерства финансов Украины от 16 марта 2018 года №367
Изменения в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга
1. В разделе II:
в абзаце шестом пункта 5 слова "или телефонограммой" заменить словами "и/или средствами электронной или факсимильной связи по информации о местонахождении субъекта, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, других реестрах (перечнях),";
в пункте 10 слово "выездной" исключить;
в пункте 12 слова "или лицом, исполняющим его обязанности," заменить словами "(его заместителем)";
в пункте 13:
в абзаце первом слово "Проверка" заменить словами "Выездная проверка";
после абзаца второго дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Невыездная проверка начинается после получения субъектом и/или его обособленным подразделением копии удостоверения (уведомления о проведении проверки, запроса Руководителя группы по проведению проверки о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки), но не ранее даты начала осуществления проверки, указанной в Удостоверении.".
2. В разделе III:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Представители группы по проведению проверки имеют право получать достоверную информацию, документы, снимать копии и/или получать выдержки из документов субъекта и/или его обособленного подразделения, необходимые для проведения проверки, и требовать их удостоверения подписью руководителя субъекта и/ или его обособленного подразделения.";
в абзаце первом пункта 4 слова ", и скрепленную печатью (при наличии) субъекта и/ или его обособленного подразделения" исключить;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства финансов Украины от 16 марта 2018 года №367
"Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга"
О документе
Номер документа: | 367 |
Дата принятия: | 16/03/2018 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 419/31871 от 05/04/2018 |
Начало действия документа: | 24/04/2018 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 24 апреля 2018 года №32
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 24 апреля 2018 года.