ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 11 августа 2016 года №218

Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы

На основании пункта d) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, статьи 27 и пункта а) статьи 44 Закона №548-ХIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (переопубликованный в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), статьей 15 – 15-6, статьи 28, статьи 31 и статьи 40 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г. (переопубликованный в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., №78-81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, части (5-1) статьи 8 Закона №449-XV от 30 июля 2001 о залоге (переопубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 г., №345-351, ст.655), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент о владении долей участия в уставном капитале банка, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №127 от 27 июня 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 г., №198-204, ст.1419), зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова 30 августа 2013 под номером 937, внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Данный регламент устанавливает требования по отношению к приобретению и отчуждению существенных долей в капитале банка, акции банка, которые могут являться в качестве предмета залога, процедуры пруденциальной оценки потенциальных приобретателей, в том числе лиц и владельцев долей в уставном капитале банка, указанных в пункте b) части (1) статьи 15 Закона о финансовых учреждениях, и постоянного мониторинга качества акционеров банка, а также к информациям и документам, которые должны быть представлены Национальному банку Молдовы в этих целях.";

2) в пункте 3:

a) подпункт 3):

в варианте на русском языке текст остается без изменений;

пункт b) второй абзац слова "могут предоставить положение контроля" заменить словами "составляют существенную долю";

дополнить абзацами следующего содержания:

"супруги, родственники и свойственники до второй степени физических лиц, указанных в предыдущих абзацах;

любое лицо, которое согласно гражданскому кодексу, связано с физическим лицом родством первой и второй степени, супруги и их свойственники, а также общества, находящиеся под их контролем";

b) подпункт 4) изложить в следующей редакции: