Дата обновления БД:
06.06.2023
Добавлено/обновлено документов:
127 / 349
Всего документов в БД:
125250
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 20 ноября 2003 года №1800
Об утверждении Порядка проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игральных заведений, и ломбардами
(В редакции Постановлений КМ N1548 от 17.11.2004, N572 от 12.07.2005, N458 от 05.04.2006)
Согласно пункту 5 раздела VII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игральных заведений, и ломбардами, который прилагается.
2. Это постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.
Премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ
Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2003 г. №1800
Порядок проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игральных заведений, и ломбардов
Общая часть
Постановление Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2003 года №1800
"Об утверждении Порядка проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игральных заведений, и ломбардами"
О документе
| Номер документа: | 1800 |
| Дата принятия: | 20/11/2003 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 01/01/2004 |
| Органы эмитенты: |
Правительство |
| Утратил силу с: | 28/08/2010 |
Опубликование документа
Официальный Вестник Украины 2003, №47 от 05.12.2003, ст. 2441;
Украинская Инвестиционная Газета 2003, №49 от 05.12.2003;
Урядовый курьер 2003, №233 от 10.12.2003
Редакции документа
Текущая редакция принята: 05/04/2006
Документ утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 года №747