Дата обновления БД:
26.06.2024
Добавлено/обновлено документов:
99 / 445
Всего документов в БД:
134585
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
12 июля 2023 года
№1185/40241
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ
от 12 июля 2023 №2542/5
Об утверждении Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица
(В редакции Приказов Министерства юстиции Украины от 27.09.2023 г. №3445/5, 29.11.2023 г. №4101/5, 18.03.2024 г. №727/5)
В соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пунктов 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, и с целью обеспечения достоверной информации о конечных бенефициарных собственниках в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ПРИКАЗЫВАЮ:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 №2542/5
"Об утверждении Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица"
О документе
| Номер документа: | 2542/5 |
| Дата принятия: | 12.07.2023 |
| Состояние документа: | Не вступил в действие |
| Начало действия документа: | 01.09.2024 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 10 августа 2023 года №68, с. 241, статья 3963, код акта 119408/2023
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 18.03.2024 документом Приказ Министерства юстиции Украины О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 года №2542/5 № 727/5 от 18.03.2024
Вступила в силу с: 21.03.2024
Редакция от 29.11.2023, принята документом Приказ Министерства юстиции Украины О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 года №2542/5 № 4101/5 от 29.11.2023
Вступила в силу с: 30.11.2023
Редакция от 27.09.2023, принята документом Приказ Министерства юстиции Украины О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 года №2542/5 № 3445/5 от 27.09.2023
Вступила в силу с: 29.09.2023