Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 28 августа 2023 года №290

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики "Об утверждении Инструкции о правилах совершения нотариальных действий" от 11 сентября 2000 года №167 и "Об утверждении Правил формы, содержания и представления годового финансового отчета неправительственной организации" от 25 декабря 2009 года №201

(Извлечение)

Руководствуясь абзацем восьмым статьи 119 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения исполнения Закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года №781-VIQ "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" Кабинет Министров Азербайджанской Республики постановляет:

1. В утвержденной Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 11 сентября 2000 года №167 "Инструкцию о правилах совершения нотариальных действий в Азербайджанской Республике" (Сборник законодательства Азербайджанской Республики, 2000, №9, статья 693; 2001, №11, статья 722; 2002, №3, статья 148, №7, статья 455, №10, статья 635; 2003, №10, №62; 534, №8, статья 782, №10, статья 977, №11, статья 1061, №12, статьи 1228, 1231; 10, статья 902, №11, статья 994; 2008, №2, статья 108, №4, статья 316, №8, статья 787; 2009, №2, статья 148, №10, статьи 846, 849, №12, статья 1079; 2010, №6, статья 555; 2011, №10, статья 971; 2012, №3, статья 263, №5, статьи 489, 495, №7, статья 777, №11, статья 1206, №12, статья 1354; 2013, №4, статья 444, №5, статья 578; 2014, №1, статья 76, №5, статьи 552, 589, №6, статья 746, №8, статья 1019, №12, статья 1685; 2015, №12, статья 1580; 2016, №3, статья 611, №4, статьи 777, 814, №6, статья 1226, №8, статья 1449, №11, статья 1937; 2017, №1, статья 135, №3, статья 493, №6, статья 1245, №7, статья 1491, №9, статья 1721, №10, статья 1883, №12 (книга II), статья 2545; 2018, №2, статья 347, №3, статья 628, №4, статья 789, №5, статья 1122, №6, статьи 1360, 1367, №9, статья 1929, №10, статья 2166; 2019, №1, статья 169, №3, статьи 513, 564, №5, статьи 938, 967, №6, статья 1172, №7, статьи 1325, 1338, №10, статья 1674; 2020, №6, ст. 783, №10, ст. 1282, 1299, №12 (книга V), ст. 1580; 2021, №3, ст. 302, №12, ст. 1509; 2022, №4, статья 414; 2023, №5, статья 723;постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики №188 от 6 июня 2023 года и №273 от 10 августа 2023 года) внести следующие изменения:

1.1. В пункте "г" части 6 слова "Статьи 9-11 и 12-1 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" заменить словами "Статьи 4-11, 13 и 21.7 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма"";

1.2. В абзаце десятом части 7 слова "денежные средства или иные" исключить, а в этом абзаце слово "информация" заменить словами "информация и документы";

1.3. Из абзаца шестого части 16 слова "наличными или иным образом" исключить;

1.4. Согласно части 33-1:

1.4.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:

"33-1. Нотариусы обязаны представлять сведения и документы в орган финансового мониторинга при совершении нотариальных действий, связанных с куплей-продажей недвижимости, управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, а также с созданием юридических лиц, обеспечением и управлением их деятельностью, организацией сбора денежных средств для этих целей, а также куплей-продажей акций или долей юридических лиц, в случаях, если есть подозрение, что имущество, являющееся предметом сделки, связано с преступным приобретением или финансированием терроризма или в случаях, когда имеются достаточные основания для такого подозрения, а также когда эти сделки осуществляются с гражданами зон повышенного риска, с лицами, место регистрации, жительства или основная деятельность которых находится в этих зонах или через них, а также с лицами, имеющими счет в банке, зарегистрированном в этих зонах, или с активами лиц и организаций, подвергнутых санкциям в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О целевых финансовых санкциях", или если они связаны с имуществом политически влиятельных лиц иностранных государств.";

1.4.2. абзацы второй - девятый признать утратившими силу;

1.4.3. В десятом пункте слова "В случае невозможности точной идентификации сторон сделки в установленном законодательством порядке или отказа в предоставлении идентификационных сведений о клиенте или бенефициаре, а также в случае выявления недостоверности ранее предоставленных идентификационных сведений о клиенте или бенефициаре" заменить словами "В случае невозможности применения мер надлежащей проверки клиента в соответствии со статьей 4.14 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма"