Дата обновления БД:
27.06.2025
Добавлено/обновлено документов:
361 / 1228
Всего документов в БД:
324796
!!!Внимание, документ, не в контрольной редакции, не внесены изменения, совместного Приказа и.о. Председателя Национального Банка Республики Казахстан, и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 18.03.2022 г. №62, от 18.03.2022 г. №126, 25.03.2022 г. №112-НК
СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
от 10 января 2022 года №4, 10 января 2022 года №3, 10 января 2022 года №7-НК
Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций
В соответствии с законами Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О валютном регулировании и валютном контроле", в целях предотвращения проведения незаконных трансграничных финансовых операций на фоне ограничений, связанных с введением чрезвычайного положения в регионах Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить:
Совместный Приказ Председателя Национального Банка Республики Казахстан, Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 января 2022 года №4, 10 января 2022 года №3, 10 января 2022 года №7-НК
"Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций"
О документе
| Номер документа: | 4 |
| Дата принятия: | 10.01.2022 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 10.01.2022 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации Банки |
| Утратил силу с: | 03.12.2024 |
Документ утратил силу с 3 декабря 2024 года, см. Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 3 декабря 2024 года №ЖТ-2024-06018960 "О статусе Совместного приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 10 января 2022 года №4, Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года №3 и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 января 2022 года №7-НК "Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций" |
Опубликование документа
Нет сведений
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Совместный Приказ подлежит исполнению с момента подписания - с 10 января 2022 года.
Документ утратил силу с 3 декабря 2024 года, см. Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 3 декабря 2024 года №ЖТ-2024-06018960 "О статусе Совместного приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 10 января 2022 года №4, Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года №3 и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 января 2022 года №7-НК "Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций"