ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 9 августа 2018 года №201

Об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности учреждений по валютному обмену

(В название документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Молдова от 24.01.2024 г. №20)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 20.12.2018 г. №324, 11.03.2021 г. №38, 24.01.2024 г. №20)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности учреждений по валютному обмену Глава I Общие положения Глава II Требования к внутренней программе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и оценка рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма Глава III Меры предосторожности в отношении клиентов Глава IV Меры повышенной предосторожности в отношении клиентов Глава V Информирование о деятельности и о сделках Глава VI Хранение данных Глава VII Требования по системе внутреннего контроля Глава VIII Санкции Приложение 1 Приложение 2

Постановление Национального банка Республики Молдова от 9 августа 2018 года №201
"Об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности учреждений по валютному обмену"

О документе

Номер документа:	201
Дата принятия:	09.08.2018
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	24.08.2018
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №321-332, 24 августа 2018 года, Ст. 1312.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу в день опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова - с 24 августа 2018 года.