Информация
База данных

Дата обновления БД:

02.05.2024

Добавлено/обновлено документов:

38 / 110

Всего документов в БД:

133331

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Недействующая редакция. Принята: 21.12.2022 / Вступила в силу: 14.01.2023

Недействующая редакция, не действует с 13 января 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-6-(НФКУ)

Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, кредитных союзах и специализированных финансовых учреждениях Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

(В редакции Постановления Правления Национального банка от 21.12.2022 г. №2022-П-12/81-7-(НФКУ))

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, кредитных союзах и специализированных финансовых учреждениях Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, кредитных союзах и специализированных финансовых учреждениях Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Глава 1. Общие положения Глава 2. Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД Глава 3. Полномочия и обязанности сотрудника, ответственного за реализацию программы внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД Глава 4. Порядок документального фиксирования и хранения информации Глава 5. Оценка эффективности внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД Глава 6. Риск-ориентированный подход при проведении надлежащей проверки клиента Глава 7. Выявление операций (сделок), подлежащих контролю и сообщению