ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-6-(НФКУ)

Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, кредитных союзах и специализированных финансовых учреждениях Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

(В редакции Постановлений Правления Национального банка от 21.12.2022 г. №2022-П-12/81-7-(НФКУ), 27.12.2023 г. №2023-П-12/82-7-(НПА))

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, кредитных союзах и специализированных финансовых учреждениях Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" от 14 февраля 2007 года №7/2";

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, кредитных союзах и специализированных финансовых учреждениях Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Глава 1. Общие положения Глава 2. Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД Глава 3. Полномочия и обязанности сотрудника, ответственного за реализацию программы внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД Глава 4. Порядок документального фиксирования и хранения информации Глава 5. Оценка эффективности внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД Глава 6. Риск-ориентированный подход при проведении надлежащей проверки клиента Глава 7. Выявление операций (сделок), подлежащих контролю и сообщению

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-6-(НФКУ)
"Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, кредитных союзах и специализированных финансовых учреждениях Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

О документе

Номер документа:	2019-П-33/43-6-(НФКУ
Дата принятия:	21.08.2019
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	11.09.2019
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Официальный веб-сайт Национального банка Кыргызской Республики от 27 августа 2019 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования - с 11 сентября 2019 года.