Личный кабинет
Демонстрационный доступ
Информация
База данных
Дата обновления БД:
02.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
38 / 110
Всего документов в БД:
133331
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-6-(НФКУ)
Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, кредитных союзах и специализированных финансовых учреждениях Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
платный документ
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, кредитных союзах и специализированных финансовых учреждениях Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД
Глава 3. Полномочия и обязанности сотрудника, ответственного за реализацию программы внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД
Глава 4. Порядок документального фиксирования и хранения информации
Глава 5. Оценка эффективности внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД
Глава 6. Риск-ориентированный подход при проведении надлежащей проверки клиента
Глава 7. Выявление операций (сделок), подлежащих контролю и сообщению
Недействующая редакция, не действует с 14 января 2023 года