Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 мая 2015 года №37436
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
от 22 апреля 2015 года №110
Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(В редакции Приказа Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 15.06.2018 г. №181)
В целях реализации положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33 (ч. I), ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31 (ч. I), ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831, №31, ст. 3993, 4011, №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776, №29, ст. 3600; 2010, №28, ст. 3553, №30, ст. 4007, №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873, №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172, №50 (ч. IV), ст. 6954; 2013, №19, ст. 2329, №26, ст. 3207, №44, ст. 5641, №52 (ч. I), ст. 6968; 2014, №19, ст. 2311, 2315, 2335, №23, ст. 2934, №30 (ч. I), ст. 4214, 4219; 2015, №1 (ч. I), ст. 14, 37, 58), в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №12, ст. 1304; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2015) и от 16 февраля 2005 г. №82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №8, ст. 659; 2014, №28, ст. 4069) приказываю:
2. Признать утратившими силу:
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный №16330);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. №266 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2010 г., регистрационный №18959);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2012 г. №135 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года №245" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 г., регистрационный №24414);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 декабря 2012 г. №426 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 г., регистрационный №26754);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2013 г. №101 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2013 г., регистрационный №28810);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 ноября 2013 г. №342 "Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 г., регистрационный №31035).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 10 июня 2015 г.
Директор
Ю.А.Чиханчин
Утверждена Приказом Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года №110
Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Глава I. Общие положения
1.1. Положения настоящей Инструкции распространяются на лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторов по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами (далее - организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, либо организации), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - индивидуальные предприниматели), а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - лица), указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33 (ч. I), ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31 (ч. I), ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831, №31, ст. 3993, 4011, №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776, №29, ст. 3600; 2010, №28, ст. 3553, №30, ст. 4007, №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873, №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172, №50 (ч. IV), ст. 6954; 2013, №19, ст. 2329, №26, ст. 3207, №44, ст. 5641, №52 (ч. I), ст. 6968; 2014, №19, ст. 2311, 2315, 2335, №23, ст. 2934, №30 (ч. I), ст. 4214, 4219; 2015, №1 (ч. I), ст. 14, 37, 58) (далее - Федеральный закон).
1.2. Организации, индивидуальные предприниматели и лица представляют информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) в порядке, установленном Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №12, ст. 1304; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2015), и Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №8, ст. 659; 2014, №28, ст. 4069), в соответствии с положениями настоящей Инструкции.
1.3. Настоящая Инструкция не регламентирует вопросы, связанные с представлением организациями и индивидуальными предпринимателями информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
1.4. Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:
а) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (Глава V настоящей Инструкции);
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 20 ноября 2020 года