База данных

Дата обновления БД:

24.10.2017

Добавлено/обновлено документов:

28 / 294

Всего документов в БД:

77994

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

14 февраля 2017 года №45638

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 14 ноября 2016 года №4189-У

О внесении изменений в Инструкцию Центрального банка Российской Федерации от 30 мая 2014 года №153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 ноября 2016 года №31) внести в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года №153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года №32813 ("Вестник Банка России" от 26 июня 2014 года №60), следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова ", счета по вкладам физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего банковский счет (счет по вкладу), либо его представителя" заменить словами "(счета по вкладу) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ".

1.2. В пункте 1.2:

в абзаце первом слово "информации" заменить словом "сведений";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Открытие банковских счетов, счетов по депозитам индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), иностранным юридическим лицам для совершения операций их обособленными подразделениями (филиалами, представительствами) осуществляется при наличии сведений о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, о государственной регистрации юридических лиц, об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также сведений об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе (далее - сведения о постановке на учет в налоговом органе), содержащихся соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре юридических лиц и государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Открытие кредитными организациями банковских счетов, счетов по депозитам иностранным некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через отделения, осуществляется при наличии сведений о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

К правоотношениям, связанным с открытием и закрытием банками счетов иностранным структурам без образования юридического лица, применяются положения, установленные настоящей Инструкцией в отношении юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с учетом особенностей правового статуса иностранной структуры без образования юридического лица, определяемых в соответствии с ее личным законом.

Порядок документирования сведений, указанных в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта, определяется кредитной организацией в банковских правилах.".

1.3. В абзаце втором пункта 1.11 слово "документы" заменить словами "копии документов".

1.4. В абзаце третьем пункта 1.12 слова "и в порядке" исключить.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 14 ноября 2016 года №4189-У
"О внесении изменений в Инструкцию Центрального банка Российской Федерации от 30 мая 2014 года №153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"

О документе

Номер документа:4189-У
Дата принятия: 14/11/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 45638 от 14/02/2017
Начало действия документа:17/02/2017
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 17 февраля 2017 года;

"Вестник Банка России", №25, 1 марта 2017 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования - с 17 февраля 2017 года, за исключением:

подпункта 1.21 пункта 1 настоящего Указания, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Указания, но не ранее вступления в силу пункта 29 статьи 4 Федерального закона от 23 июня 2016 года №222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 23 июня 2016 года) - с 21 декабря 2016 года.