База данных

Дата обновления БД:

21.10.2017

Добавлено/обновлено документов:

40 / 304

Всего документов в БД:

77954

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 22 июля 2014 года №ЗР-123

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "О лотереях"

Принят Национальным Собранием Республики Армения 21 июня 2014 года

Статья 1. Статью 2 Закона Республики Армения "О лотереях" от 17 декабря 2003 года, ЗР-3 (далее - Закон) дополнить пунктами 7.1 - 7.4 следующего содержания:

"7.1. руководящие должности – руководитель исполнительного органа организатора, руководитель или ответственный сотрудник подразделения внутреннего контроля, занимающегося предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма;

7.2. реальный бенефициар – реальный бенефициар, установленный Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма";

7.3. член одной и той же семьи – отец, мать, супруг, родители супруга, бабушка, дедушка, сестра, брат, дети;

7.4. существенное участие – 10 и более процентов участия в уставном капитале организатора;".

Статья 2. Дополнить Закон статьями 4.1 - 4.3 следующего содержания:

"Статья 4.1. Требования, предъявляемые к организаторам лотереи - акционерам, имеющим существенное участие, пайщикам или участникам, их реальным бенефициарам, лицам, занимающим должности и аффилированными ими лицами

1. Акционером, имеющим существенное участие, пайщиком организатора или участником, или его реальным бенефициаром или лицом, аффилированным ими не может быть то физическое лицо, которое:

1) имеет судимость за предумышленно совершенное преступление, и, в установленном Законом порядке судимость не снята или не погашена;

2) по приговору, законно вступившему в силу, лишено права занимать должности в финансовых, коммерческих, экономических, правовых областях;

3) было признано банкротом и имеет непогашенные (непрощенные) обязательства;

4) ранее явилось причиной банкротства деятельности, организованной им в сфере игорного бизнеса;

5) не представляет достаточные и полные обоснования (документы, справки и другие) источников происхождения инвестированных им денежных средств;

6) являлось участником такого юридического лица, у которого действие лицензии на организацию лотерей в течение последних трех лет прекращено как мера ответственности;

2. Акционером, имеющим существенное участие, пайщиком организатора или участником, или лицом, аффилированным ими не может быть то юридическое лицо:

1) чей акционер, имеющий существенный вклад, пайщик или участник, или руководитель исполнительного органа не соответствует условиям и требованиям части 1 настоящей статьи;

2) которое на стадии банкротства;

3) деятельность которого ранее явилась причиной банкротства организатора лотереи или иного лица;

4) действие лицензии которого на организацию лотереи в течение последних трех лет было прекращено как мера ответственности;

5) которое не представляет достаточные и полные обоснования (документы, информацию и другие) источников происхождения инвестированных им денежных средств.

3. Руководящие должности не может занимать то лицо, которое или которым аффилированно лицо, которое является лицом, указанным в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи.

Статья 4.2. Аффилированные лица

1. По смыслу настоящего Закона юридические лица считаются аффилированными, если:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Армения от 22 июля 2014 года №ЗР-123
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "О лотереях"

О документе

Номер документа:ЗР-123
Дата принятия: 22/07/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:28/10/2014
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 30 июля 2014 года, №41 (1054), Ст.649.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 8 настоящий Закон вступает в силу на девяностый день, следующий за днем официального опубликования -с 28 октября 2014 года