База данных

Дата обновления БД:

23.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

42 / 170

Всего документов в БД:

103051

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 2

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

24 декабря 2014 года №35374

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 1 декабря 2014 года №3464-У

О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. В приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года №12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814, 30 мая 2013 года №28581, 3 сентября 2014 года №33957 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года №54, от 12 сентября 2012 года №54, от 21 ноября 2012 года №66, от 5 июня 2013 года №31, от 12 сентября 2014 года №82), внести следующие изменения.

1.1. Строки кода группы операций 90 и кода вида операции 9001 изложить в следующей редакции:

"

90


Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией


9001

Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

".

1.2. Дополнить строкой следующего содержания:

"


9002

Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С.Набиуллина

 

Согласовано

Директором Федеральной службы по финансовому мониторингу

 

Ю.А.Чиханчин

 

Указание Центрального банка Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №3464-У
"О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:3464-У
Дата принятия: 01/12/2014
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 35374 от 24/12/2014
Начало действия документа:01/02/2015
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №1, 21 января 2015 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 1 февраля 2015 года.