База данных

Дата обновления БД:

12.05.2021

Добавлено/обновлено документов:

33 / 299

Всего документов в БД:

107299

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 2

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

10 августа 2015 года №38431

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 15 июля 2015 года №3731-У

О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года №12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814, 30 мая 2013 года №28581, 3 сентября 2014 года №33957, 24 декабря 2014 года №35374 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года №54, от 12 сентября 2012 года №54, от 21 ноября 2012 года №66, от 5 июня 2013 года №31, от 12 сентября 2014 года №82, от 21 января 2015 года №1), после строки кода вида операции 4007 дополнить строками следующего содержания:

"

41


Операции по отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7600; 2013, №52, ст. 6961; 2015, №27, ст. 3950) (далее - отдельный счет)


4101

Операция по зачислению денежных средств на отдельный счет с любого иного счета


4102

Операция по первому зачислению денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета


4103

Операция по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета или по списанию денежных средств с отдельного счета на иной отдельный счет


4104

Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 15 июля 2015 года №3731-У
"О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:3731-У
Дата принятия: 15/07/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 38431 от 10/08/2015
Начало действия документа:25/08/2015
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №67, 14 августа 2015 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 25 августа 2015 года.