База данных

Дата обновления БД:

29.05.2020

Добавлено/обновлено документов:

32 / 281

Всего документов в БД:

100513

Утратил силу

Документ утратил силу со 2 июля 2018 года в соответствии с пунктом 8.2 Положения Центрального банка Российской Федерации от 6 июля 2017 года №595-П

О вступлении в силу документа смотри пункт 8.1

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

23 июня 2016 года №42626

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 19 мая 2016 года №544-П

О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов

(В редакции Указания Центрального банка Российской Федерации от 30.11.2017 г. №4631-У)

Настоящее Положение на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, №2, ст. 157; №52, ст. 5032; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №25, ст. 2426; №30, ст. 3101; 2006, №19, ст. 2061; №25, ст. 2648; 2007, №1, ст. 9, ст. 10; №10, ст. 1151; №18, ст. 2117; 2008, №42, ст. 4696, ст. 4699; №44, ст. 4982; №52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №1, ст. 25; №29, ст. 3629; №48, ст. 5731; 2010, №45, ст. 5756; 2011, №7, ст. 907; №27, ст. 3873; №43, ст. 5973; №48, ст. 6728; 2012, №50, ст. 6954; №53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №14, ст. 1649; №19, ст. 2329; №27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; №30, ст. 4084; №49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; №52, ст. 6975; 2014, №19, ст. 2311, ст. 2317; №27, ст. 3634; №30, ст. 4219; №40, ст. 5318; №45, ст. 6154; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 4, ст. 37; №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4348, ст. 4357; №41, ст. 5639; №48, ст. 6699; 2016, №1, ст. 23, ст. 46) определяет назначение и правила формирования Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов (далее - Справочник БИК России), структуру банковского идентификационного кода и порядок его формирования, реквизиты участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, в Справочнике БИК России, порядок включения, исключения сведений об участниках расчетов и подразделениях Банка России, не являющихся участниками расчетов, внесения изменений в Справочник БИК России, порядок обновления сведений, включенных в Справочник БИК России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Справочник БИК России представляет собой систематизированный перечень участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России (далее - участники расчетов), и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, с указанием их банковских идентификационных кодов, присвоенных Банком России, и других реквизитов.

1.2. Участниками расчетов являются:

подразделения Банка России: территориальные учреждения Банка России, полевые учреждения Банка России и структурные подразделения центрального аппарата Банка России;

кредитные организации (филиалы), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в территориальных учреждениях Банка России и полевых учреждениях Банка России (далее - кредитные организации (филиалы), за исключением прямого указания в тексте настоящего Положения на конкретного участника расчетов), а также ликвидационные комиссии, конкурсные управляющие, ликвидаторы, использующие в ходе осуществления ликвидационных процедур корреспондентские счета кредитных организаций (далее - орган, осуществляющий ликвидацию);

организации, не являющиеся кредитными организациями, банковские (корреспондентские) счета которых в соответствии с федеральными законами, международными договорами, а также соглашениями открыты в Банке России (далее - клиенты, не являющиеся кредитными организациями).

В целях настоящего Положения под подразделениями Банка России, не являющимися участниками расчетов, понимаются подразделения Банка России, исключенные из состава участников расчетов в соответствии с организационно-распорядительными документами Банка России или не являющиеся участниками расчетов в соответствии с нормативными актами Банка России.

(В пункт 1.2 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.11.2017 г. №4631-У)
(см. предыдущую редакцию)

1.3. Справочник БИК России является ведомственным справочником и входит в состав информационных ресурсов Банка России.

1.4. Справочник БИК России содержит банковские идентификационные коды (БИК) и иные реквизиты участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, перечень которых содержится в приложении 1 к настоящему Положению.

Сведения, содержащиеся в Справочнике БИК России, используются при заполнении распоряжений о переводе денежных средств и выполнении процедур контроля правильности их заполнения, а также для осуществления контроля допустимости операций по переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России (далее - перевод денежных средств).

1.5. Ведение Справочника БИК России, включающее в себя сбор, обработку и объединение полученных данных, формирование изменений, вносимых в Справочник БИК России, и последующее их доведение до структурных подразделений центрального аппарата Банка России, территориальных учреждений Банка России и Межрегионального центра обработки информации Банка России, осуществляет структурное подразделение центрального аппарата Банка России, на которое организационно-распорядительным документом Банка России возложены соответствующие функции (далее - уполномоченное подразделение). Уполномоченное подразделение ведет Справочник БИК России в виде электронной базы данных. Ведение электронной базы данных Справочника БИК России предусматривает возможность воспроизведения на бумажном носителе Справочника БИК России и образующихся в процессе его формирования и ведения электронных сообщений.

(В пункт 1.5 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.11.2017 г. №4631-У)
(см. предыдущую редакцию)

1.6. Формирование Справочника БИК России осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России и структурных подразделений центрального аппарата Банка России, а также организационно-распорядительных документов Банка России. Представления (приложения 2 - 4 к настоящему Положению) направляются в уполномоченное подразделение в виде электронных сообщений.

(В пункт 1.6 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.11.2017 г. №4631-У)
(см. предыдущую редакцию)

1.7. Территориальные учреждения Банка России и структурные подразделения центрального аппарата Банка России обеспечивают полноту и достоверность сведений, направляемых в уполномоченное подразделение для внесения в Справочник БИК России. Представления направляются с учетом времени, необходимого для осуществления согласования в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.

(В пункт 1.7 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.11.2017 г. №4631-У)
(см. предыдущую редакцию)

1.8. Уполномоченное подразделение осуществляет контроль полученных представлений, который состоит в проверке соблюдения требований нормативных и иных актов Банка России при формировании реквизитов Справочника БИК России, в установлении их взаимного соответствия, в соотнесении с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, а также согласование представлений с Департаментом национальной платежной системы Банка России в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением. Согласование осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения Департаментом национальной платежной системы Банка России  соответствующих сведений, и оформляется письмом за подписью его руководителя (заместителя руководителя), подтверждающим согласование.

(В пункт 1.8 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.11.2017 г. №4631-У)
(см. предыдущую редакцию)

1.9. В случае отрицательного результата контроля уполномоченное подразделение в тот же день направляет отправителю электронное сообщение, которое содержит информацию, позволяющую однозначно идентифицировать представление, не прошедшее контроль, а также информацию о причинах отрицательного результата контроля. Изменения в Справочник БИК России на основании представления, не прошедшего контроль, не вносятся.

1.10. В случае положительного результата контроля уполномоченное подразделение формирует изменения, вносимые в Справочник БИК России, и доводит их в соответствии с порядком, установленным в главе 7 настоящего Положения, до подразделений Банка России в виде электронных сообщений. Электронное сообщение содержит информационное письмо (приложение 5 к настоящему Положению) с приложением изменений, вносимых в Справочник БИК России.

1.11. Уполномоченное подразделение обеспечивает соответствие сведений, включаемых в Справочник БИК России, сведениям, содержащимся в представлениях территориальных учреждений Банка России и структурных подразделений центрального аппарата Банка России, а также в организационно-распорядительных документах Банка России.

(В пункт 1.11 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.11.2017 г. №4631-У)
(см. предыдущую редакцию)

Глава 2. Структура банковского идентификационного кода и порядок его формирования

2.1. Для идентификации участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, применяются уникальные в рамках платежной системы Банка России девятизначные БИК, присвоение которых осуществляет Банк России.

2.2. БИК имеет следующую структуру:

1 - 2 разряды слева - код Российской Федерации (используется код "04");

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Положение Центрального банка Российской Федерации от 19 мая 2016 года №544-П
"О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов"

О документе

Номер документа:544-П
Дата принятия: 19/05/2016
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 42626 от 23/06/2016
Начало действия документа:17/07/2016
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:02/07/2018

Документ утратил силу со 2 июля 2018 года в соответствии с пунктом 8.2 Положения Центрального банка Российской Федерации от 6 июля 2017 года №595-П

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 6 июля 2016 года;

"Вестник Банка России", №68, 18 июля 2016 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 8.1 настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 17 июля 2016 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 30/11/2017  документом  Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года №544-П О справочнике... № 4631-У от 30/11/2017
Вступила в силу с: 03/02/2018


Первоначальная редакция от 19/05/2016