База данных

Дата обновления БД:

21.10.2017

Добавлено/обновлено документов:

40 / 304

Всего документов в БД:

77954

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 22 июля 2014 года №ЗР-122

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "Об играх с выигрышем и игорных домах"

Принят Национальным Собранием Республики Армения 21 июня 2014 года

Статья 1. Статью 2 Закона Республики Армения "Об играх с выигрышем и игорных домах" от 13 декабря 2003 года ЗР-1-Н (в дальнейшем - Закон) дополнить новыми понятиями следующего содержания:

руководящие должности - руководитель исполнительного органа организатора (в дальнейшем - Директор), управляющий игорного зала, руководитель или ответственный сотрудник подразделения внутренних наблюдений, занимающийся предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма;

игровой автомат - запрограммированный или механический игровой автомат либо иное подобное устройство, которое дает возможность одному игроку участвовать в игре с выигрышем. Если игровой автомат дает возможность участвовать в игре или играх с выигрышем более, чем одному игроку, то количество запрограммированных или механических игровых автоматов либо иных подобных устройств рассчитывается по наиболее возможного количеству игроков по запрограммированным или механическим игровым автоматам либо иным подобным устройствам;

вестибюль - обособленный зал, смежный основному входу игорного зала, где проводится идентификация игроков и ввод данных в базу данных;

реальный бенефициар - реальный бенефициар, установленный Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма";

член одной и той же семьи - отец, мать, супруг, родители супруга, бабушка, дедушка, сестра, брат, дети;

значимое участие - участие в 10 и более процентов в уставном капитале организатора.".

Статья 2. Закон дополнить статьями 4.1 - 4.3 следующего содержания:

"Статья 4.1. Требования, предъявляемые к акционерам, пайщикам или участникам, имеющим значимое участие, их реальным бенефициарам, занимающим руководящие должности лицам организаторов игр с выигрышем, игорных домов и аффилированным с ними лицам

1. Акционером, пайщиком или участником либо его реальным бенефициаром организатора либо аффилированным с ними лицом не может быть физическое лицо, которое:

1) имеет судимость за умышленно совершенное преступление, и судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке;

2) по вступившему в законную силу приговору лишено права занятия должностей в финансовой, коммерческой, экономической, правовой сферах;

3) признано банкротом и имеет непогашенные (непрощенные) обязательства;

4) ранее являлось причиной банкротства организатора игорного дома, игр с выигрышем или иного лица;

5) не представляет достаточные и полные обоснования (документы, сведения и прочее) об источниках возникновения инвестируемых им денежных средств;

6) являлось участником такого юридического лица, действие лицензии на организацию игр с выигрышем или игорных домов которого в течение последних трех лет было прекращено в качестве меры ответственности.

2. Акционером, пайщиком или участником организатора либо аффилированным с ними лицом не может быть юридическое лицо:

1) акционер, пайщик или участник либо Директор которого не соответствует условиям и требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи;

2) которое находится в производстве банкротства;

3) деятельность которого ранее явилась причиной банкротства организатора игорного дома, игр с выигрышем или иного лица;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

закон республики армения от 22 июля 2014 года №ЗР-122
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "Об играх с выигрышем и игорных домах"

О документе

Номер документа:ЗР-122
Дата принятия: 22/07/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:28/10/2014
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 30 июля 2014 года, №41 (1054), Ст.648.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 11 настоящий Закон вступает в силу на девяностый день, следующий за днем официального опубликования - с 28 октября 2014 года