База данных

Дата обновления БД:

20.06.2018

Добавлено/обновлено документов:

47 / 307

Всего документов в БД:

83624

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 января 2018 года в соответствии с Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №181-И

О вступлении в силу документа смотри пункт 5

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

24 декабря 2015 года №40219

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 30 ноября 2015 года №3865-У

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2015 года №35) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года №25103, 15 августа 2013 года №29394, 12 декабря 2014 года №35153, 1 июля 2015 года №37876 ("Вестник Банка России" от 17 августа 2012 года №48 - 49, от 21 августа 2013 года №44, от 22 января 2015 года №2, от 22 июля 2015 года №60) (далее - Инструкция №138-И), следующие изменения.

1.1. Абзац пятый пункта 2.4 дополнить словами ", за исключением случая зачисления иностранной валюты на счет резидента по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования в случае, указанном в пункте 12.15 настоящей Инструкции;".

1.2. Название главы 3 после слов "осуществлении валютных" дополнить словами ", а также иных".

1.3. В пункте 3.1:

в абзаце первом слово "представляет" заменить словами "а также финансовый агент (фактор) - резидент, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), вытекающее из договора (контракта), заключенного нерезидентом с резидентом, являющимся в соответствии с его условиями лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (далее - финансовый агент (фактор) - резидент), при списании валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в пользу резидента в соответствии с договором финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договором о последующей уступке денежного требования представляют";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"документы, связанные с проведением операции, указанной в расчетном документе.".

1.4. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

"3.6. Резидент представляет в уполномоченный банк справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней операций в следующих случаях:

при осуществлении валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации в пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки;

при зачислении на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента по договору финансирования под уступку денежного требования и (или) договору о последующей уступке денежного требования, вытекающего из договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом, по которому оформлен паспорт сделки;

при осуществлении валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет финансового агента (фактора) - резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента по договору (контракту), не предусматривающему оформление паспорта сделки. В этом случае финансовый агент (фактор) - резидент указывает в справке о валютных операциях код вида валютной операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 30 ноября 2015 года №3865-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

О документе

Номер документа:3865-У
Дата принятия: 30/11/2015
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 40219 от 24/12/2015
Начало действия документа:28/12/2015
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:01/01/2018

Документ утратил силу с 1 января 2018 года в соответствии с Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №181-И.

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №120, 28 декабря 2015 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 28 декабря 2015 года, за исключением:

- подпунктов 1.7, 1.10, 1.14, 1.16 и 1.17 пункта 1 настоящего Указания, которые вступают в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 27 февраля 2016 года.